金融詐欺:炭素税詐欺

ある日、詐欺。RFIは今週、扇動者が彼らの創意工夫に賞賛されているこれらの金融詐欺に戻ることを勧めます。今日、フランスの炭素税詐欺。パリ地域の詐欺師がフランスで16億ユーロから18億ユーロを迂回することを可能にしたVAT詐欺。この詐欺を理解するには、2005年に戻らなければなりません。温室効果ガス排出量を制限するために、大規模な炭素割当市場が創出されます。クォータは汚染会社に割り当てられました。上限に達しなかった場合、これらのクォータを他の企業に転売する可能性があります。

金融詐欺:炭素税詐欺| アンテンヌフランス

欧州委員会が毎年各企業に定めるクォータ。したがって、最大の汚染者は、ノルマに達していない人々から買い戻します。徐々に、市場は汚染として特定されているかどうかにかかわらず、すべての企業に開放されています。

その日の詐欺師、最初の試みではない詐欺の専門家は、VAT、付加価値税の欠陥に突入しています。彼らは、特にテレフォニーで、すでに広くテストしたこの炭素市場に技術を適用しています。

彼らは正確にどのようにそれをしますか?

まず、彼らは炭素割当管理会社を設立します。その後、詐欺が来ます:彼らは20%の付加価値税を追加してフランスでそれらを再販するために外国企業から免税クォータを購入します。彼らが州に渡さないことで迂回するのは、この20%の付加価値税です。

炭素割当は無形であるため、詐欺は促進され、痕跡はほとんど残さない。そして、これらのクォータを管理するために会社を作成することは、当時非常にシンプルで非常に速かったです。これは、詐欺の頭脳の1つであるグレゴリー・ザウイがNetflixのドキュメンタリー「詐欺の王様」で語っていることです。

「私は3万ユーロでテストをしていると思います。私は購入し、それらを販売し、数分で、数秒でも30,000ユーロと付加価値税が加算されます。オオカミ、何かが隠されていませんか?単純すぎます。それは私にはとてもシンプルに思えました。»

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この人たちは誰ですか?

CO2詐欺はついに多くのキャラクターによって実践され、いくつかのチームが結成されています。最も悪名高い詐欺細胞は、パリのベルビル地区のギャングによって設立されたものです。

Mardoché MoulyとSamy Souiedは、裕福な金融業者、Arnaud Mimranと提携しています。資本をもたらし、炭素税市場を通じて成長させます。数百万ユーロがポケットに入れられた後、何人かが止まると、トリオは詐欺を続け、特にラスベガスですべての人の全景観で支出、支出、支出を続けます。

「それは世界で最も美しい宮殿です。1日24時間滞在するメイドは、いつでも起きて、キャンディーが必要です、私たちはあなたの口に入れます。ラスベガスの創作者、おめでとうございます。ブラボー、大人のためのユーロディズニーだ」とマルドシェ・ムーリーはギヨーム・ニクルーのドキュメンタリー「詐欺の王様」で言う。合理的なものを超えたお金、そして避けられない落下。

2億8300万ユーロの損害

早ければ2008年秋なので、数ヶ月の詐欺の後、何かが間違っているという市場規制当局の認識があります。その後、裁判所は訴訟を取り上げましたが、世界中のシェル会社のミルフィーユと金融業務を再構築するのに何年もかかりました。

2010年、詐欺の頭脳の1つであるサミー・ソイエドはパリの真ん中で射殺された。そして2016年、マルドシェ・ムーリーとアルノー・ミムランを含む6人の男性が法廷に送り返された。2人の主要な主人公は、8年の懲役と2億8300万ユーロの損害賠償を宣告されます。

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/aujourd-hui-l-économie/20220823-arnaques-financières-l-arnaque-à-la-taxe-carbone

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