金融検察庁は、フランスのロシアのオリガルヒの財産に関する調査を開始します

ウラジミール・プーチン大統領に近いロシアのオリガルヒによってフランスで取得した財産に関する司法調査は7月1日に開かれ、月曜日に事件に近い情報源から学び、フランスの新聞ル・パリジャンからの情報を確認しました。

この調査は、経済および金融犯罪の分野で最も複雑な犯罪捜査を標的とする専門機関である国家金融検察庁(PNF)によって開かれました。同じ情報筋によると、それは中央大金融犯罪抑制局(OCRGDF)に委託された。

これは、腐敗防止NGOトランスペアレンシー・インターナショナル(TIF)が5月末にパリで苦情を申し立てた後、特に「ウラジミール・プーチンに近いビジネスマンや高官」によってフランスでひどく取得された可能性のある財産を対象とした「ロンダリング」行為。

Xに対するNGOの苦情は、マネーロンダリング、資源の不当化に加えて、トランスペアレンシー・インターナショナルは、ウラジミール・プーチンの親戚によって「ロシア国家と国富の捕獲システムを非難する」と説明しています。

仲介者、候補者、スクリーン会社

「報復を避ける」ことを目的とした人々の名前を与えないNGOによると、このシステムは「仲介者の警戒の欠如のために、特に不動産部門におけるフランスにその影響を及ぼす」と開発された。「ロシアに対する制裁措置の野心と最初の凍結発表は、認可された人々の資産を特定する上で困難に直面している。フランスでは、他の場所と同様に、ロシア政権のオリガルヒや親戚の資産を追跡することは失速している」とトランスペアレンシー・インターナショナルは声明の中で、「仲介者、候補者、シェル会社、または税務または司法避難所の信託」に焦点を当てて説明した。

さまざまな情報源のおかげで、「いくつかのオリガルヒとロシア政権に近いフランスの不動産遺産の目録を作成し、この目的のために設立された不動産チェーンを特定し、この遺産の取得を可能にした資源の違法な起源に関する手がかりの束を集めることができました」と、トランスペアレンシー・インターナショナルの社長であるパトリック・レファスは述べています。

ロシアのウクライナ侵攻以来、国際社会は資産が凍結されたロシアの寡頭政治の名前のリストを作成しました。フランスでは、いくつかのプロパティ(ヴィラ、不動産、アパート)がコートダジュール、ローヌアルプ地方、パリだけでなく、南西部にもリストされています。